<<
>>

Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве

Прежде чем провести анализ отмывания с позиций уголовного права, следу- ет остановиться на заглавии ст. 174, 174? УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за неё в России.

Деяние, за которое установлена ответственность, в этих статьях именуется «легализация (отмывание)». Понятие отмывания и от- ветственность за него были восприняты законодательством России из других стран, и в первую очередь из США, являющихся родиной как термина, так и са- мого понятия отмывания.

Первым закрепив это правонарушение в 1986 г., американский законодатель применил именно термин «money laundering» – «отмывание денег», т.е. буквально обозначил в качестве незаконной именно ту деятельность, с которой началась

«эра» придания правомерного вида преступно полученным доходам86.

В настоящее время федеральный уголовный кодекс США содержит ответ- ственность за «Laundering of monetary instruments»: несколько изменив (расши- рив) предмет, в отношении которого совершается деяние, законодатель оставил обозначение самого деяния87.

Воспринятые несколько позже европейскими странами термины преимуще-

ственно являются прямым переводом соответствующего американского. Так, ст. 165 УК Австрии называется «Geldwäscherei», ст. 261 Уголовного кодекса Гер- мании (далее – УК Германии) – «Geldwäsche», ст. 305bis Уголовного кодекса Швейцарии – «Geldwäscherei», ст. 648bis Уголовного кодекса Италии –

«Riciclaggio», глава IV Уголовного кодекса Франции – «Du Blanchiment» и т.д. Все эти обозначения являются прямым переводом американского термина – «от- мывание денег».

86 В литературе также встречается мнение о том, что термин «отмывание» появился несколько позже и не связан с деятельностью прачечных, а просто более полно отражает суть рассматриваемого явления.

См., например: Robinson J. The Laundrymen. Arcade Publishing, 1997.

87 § 1956 U.S. Code // http://www.law.cornell.edu/uscode/ .

Российский законодатель, закрепив в УК термин «отмывание», ввел вместе с тем и другой термин, «легализация». Представляется, что использование подоб- ного термина является ошибочным как с точки зрения русского языка, так и с точки зрения правового значения понятия «легализация».

Термин «легализация» обозначает «разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому-либо акту или действию»88. Толковый словарь С. И. Ожегова определяет возвратный глагол «ле- гализоваться» как «перейти на легальное положение»89. Легализовав что-либо, мы признаем, что это законодательно разрешенное и одобренное властью явление. Так, легализовав проституцию и употребление определенных наркотических

средств, власти Нидерландов признали, что речь идет о разрешенных явлениях, которые имеют место по согласованию с ней.

Также стоит отметить, что субъектом легализации может быть только госу- дарственный орган, который обладает законодательно закрепленными полномо- чиями на придание тому или иному явлению легальной, т.е. законной силы. Воз- можно, непосредственные помыслы и конечные стремления лица, осуществляю- щего сделки по отмыванию, и могли бы быть именно «легализацией», т.е. стрем- лением, чтобы государство признало законность происхождения его денежных средств и иного имущества, закрепило бы за ним право собственности и иные права и одобрило их дальнейшее использование. Однако такая цель априори не- достижима, поскольку любые средства, полученные неправомерным путем, не могут быть признаны государством легальными. Об этом же свидетельствуют и

закрепленные в ст. 169 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)90 положения о

сделках, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности: они всегда ничтожны, т.е. не могут породить законных отноше- ний собственности или иного вещного права на имущества у совершившего их лица.

Следовательно, УК РФ закрепляет ответственность за заведомо невозмож-

88 Крюковских А. Словарь исторических терминов, 1998 г. // http://interpretive.ru/dictionary/461/word/ legalizacija.

89 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1960 // http://www.ozhegov.su.

90 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

ное событие: легализацию преступных доходов. Реальная деятельность преступ- ников по отмыванию всегда может быть направлена только на придание право- мерного вида полученным от преступления доходам, создание видимости закон- ности, но никогда эти доходы не станут легальными, ибо, по выражению Х.- Х. Кернера и Э. Даха, «отмытость имущественной ценности не очищает ее от криминального клейма»91. Таким образом, представляется более верным исполь- зование устоявшегося как в законодательстве иных стран, так и в международном праве термина «отмывание», несмотря на его некоторую негативную и сленговую окраску. В то же время имеющийся термин «легализация» создает как трудности в понимании того, что же именно должно быть конечным результатом данного преступления, чтобы оно признавалось оконченным, так и еще в большей степени

создает дополнительные трудности для развития кооперации на международном уровне и унификации норм о борьбе с отмыванием. Зачастую монографии и даже официальные публикации при переводе на английский язык используют термин

«legalization», что вводит в заблуждение иностранных юристов и международные органы.

Таким образом, представляется необходимым оставить в УК РФ слово «от- мывание», исключив понятие «легализации». В данной работе будет использо- ваться именно этот, отражающий суть преступления термин «отмывание».

<< | >>
Источник: Филатова Мария Алексеевна. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И АВСТРИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва –2014. 2014

Скачать оригинал источника

Еще по теме Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве:

  1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  2. Библиография
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. Библиографический список
  6. Оглавление
  7. 1.1.3.Страсбургская конвенция
  8. Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве
  9. Предмет преступления отмывания (Tatobjekt)
  10. Деяние в преступлении отмывания
  11. Квалифицирующие признаки преступления отмывания
  12. Список используемой литературы
  13. §3. Имущество
  14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ