<<
>>

Первая директива

В рамках усиления мер по противодействию преступности в 1991 г. была принята Директива по предотвращению использования финансовой системы в це­лях отмывания денег, заложившая вектор дальнейшей борьбы с отмыванием на уровне Европейского Экономического Сообщества (далее - ЕЭС)[25].

Данная ди­ректива вызвала множественные споры о легитимности устанавливаемых ею тре­бований. В частности, необходимо было разъяснять, основываясь на положениях об образовании и функционировании ЕС, почему Сообщество вообще осуществ­ляет деятельность в этой сфере, в особенности учитывая уголовно-правовой ха­рактер рассматриваемых положений, при том, что уголовное право традиционно являлось внутринациональной областью права. Надо сказать, что в директиве все меры по противодействию отмыванию состоят из двух уровней - требования в области финансовой системы и уголовно-правовые предписания. Значительная часть положений направлена на требования об идентификации кредитными, стра­ховыми и финансовыми институтами своих клиентов, ведение учета крупных и подозрительных сделок, сообщение властям о таких сделках, а также - что крайне

важно для привлечения финансовых институтов к противодействию отмывания - в ст. 9 закрепляется, что добросовестное раскрытие кредитными или финансовы­ми институтами властям информации, подлежащей раскрытию по ст. 6 и ст. 7 Ди­рективы, не является нарушением любого ограничения на раскрытие информации и не влечет ответственность любого вида. Данное положение является необходи­мым условием для сотрудничества финансовых институтов в противодействии отмывания.

Важным представляется и определение имущества, данное в Директиве, по­скольку это именно то имущество, на которое направлено отмывание. Под ним понимается активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, и юридические документы или инструменты, доказывающие титул или право на такие активы.

Что касается уголовно-правовых мер, то, прежде всего, Директива указыва­ет на такие два инструмента, являющиеся фундаментом в этом вопросе, как Вен­ская конвенция ООН 1988 г. и Страсбургская конвенция Совета Европы 1990 г. Одним из обоснований принятия данной директивы называется очевидное влия­ние отмывания на рост организованной преступности и транспортировку нарко­тиков, а также понимание того, что борьба с отмыванием - основной инструмент противодействия данным видам преступности. Значимым представляется и поло­жение о том, что отмывание денег должно быть побеждено посредством, главным образом, карательных мер и в рамках международного сотрудничества судебных и правоохранительных органов. И безусловным аргументом представляется обос­нование принятие директивы тем, что отмывание денег обычно совершается в международном контексте для того, чтобы затруднить определение криминально­го происхождения денег, и меры, принятые на национальном уровне без принятия во внимание международной координации и сотрудничества, могут иметь очень ограниченный эффект.

Преступление отмывания директива закрепляет практически так же, как и вышеупомянутые конвенции. В качестве отличия можно отметить обозначение в рассматриваемых актах предикатных деяний. Если в Венской и Страсбургской

конвенциях это «offence», то в директиве используется термин «criminal activity» (преступная деятельность), которая раскрывается как «преступление, указанное в статье 3(1)(а) Венской конвенции и любая другая криминальная деятельность, определенная в качестве таковой для целей настоящей Директивы каждым госу­дарством-членом». Также, конвенции используют оговорку при криминализации части деяний «с учетом своих конституциональных принципов и основных кон­цепций своей правовой системы», что отсутствует в директиве. Вероятно, это объясняется более узким кругом стран, на которых распространяется действие данной директивы и большей унифицированностью основных принципов право­вых систем участников европейского сообщества, а также обязанностью стран ЕС приводить своё законодательство в строгое соответствие с требованиями дирек­тив. Закрепляется довольно расплывчатая формула о том, что «государства-члены обеспечат, чтобы отмывание, как оно определено в директиве, было запрещено».

1.2.2.

<< | >>
Источник: Филатова Мария Алексеевна. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И АВСТРИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014. 2014

Еще по теме Первая директива:

  1. СОДЕРЖАНИЕ
  2. § 2. Правовые основы свободного перемещения капиталов
  3. Первая Директива Совета № 73/239/СЕЕ от 24 июля 1973 года о координации норм законодательных, регламентарных и административных актов, относящихся к ведению страховой деятельности в сферах, не связанных со страхованием жизни
  4. Директива Совета от 25 февраля 1964 года о координации специальных мер для иностранцев в сфере их размещения и проживания, принимаемых в интересах общественного порядка, безопасности и общественного здоровья
  5. Директива Совета от 28 июня 1990 года о праве студентов на проживание
  6. Директива Совета № 75/117 от 10 февраля 1975 года, касающаяся сближения законодательства государств-членов, касающегося применения принципов равенства оплаты труда работающих мужчин и женщин
  7. Директива Совета № 76/207 от 9 февраля 1976 года о применении принципа равенства мужчин и женщин при приеме на работу, в профессиональном обучении, продвижении по службе и определении условий труда
  8. Директива Совета № 77/187/СЕЕ от 14 февраля 1977 года о сближении законодательств государств-членов, связанных с защитой прав работников в случаях передачи предприятий, центров занятости или части центров занятости
  9. Директива Совета № 80/987 от 20 октября 1980 года о сближении законодательств государств-членов, касающемся защиты наемных работников в случае несостоятельности работодателя
  10. Директива Совета № 86/613 от 11 декабря 1986 года о применении принципа равенства мужчин и женщин в сфере осуществления независимой трудовой деятельности, включая сельскохозяйственную, а также о защите материнства
  11. Директива Совета № 87/164/СЕЕ от 2 марта 1987 года о внесении изменений в Директиву № 80/987/СЕЕ об унификации законодательства государств-членов в области защиты наемных работников в случае несостоятельности работодателя в связи с присоединением Испании
- Авторское право РФ - Аграрное право РФ - Адвокатура России - Административное право РФ - Административный процесс РФ - Арбитражный процесс РФ - Банковское право РФ - Вещное право РФ - Гражданский процесс России - Гражданское право РФ - Договорное право РФ - Жилищное право РФ - Земельное право РФ - Избирательное право РФ - Инвестиционное право РФ - Информационное право РФ - Исполнительное производство РФ - История государства и права РФ - Конкурсное право РФ - Конституционное право РФ - Муниципальное право РФ - Оперативно-розыскная деятельность в РФ - Право социального обеспечения РФ - Правоохранительные органы РФ - Предпринимательское право России - Природоресурсное право РФ - Семейное право РФ - Таможенное право России - Теория и история государства и права - Трудовое право РФ - Уголовно-исполнительное право РФ - Уголовное право РФ - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России -