ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Г. Г. АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛ[ЕЗНОЙ] ДОР[ОГИ][MCXXVII]

27 декабря 1896 г.

Копия

Представителем учредителей было заявлено, что так как все акции Общества Китайской Восточной железной дороги разобраны частию Рус­ско-Китайским Банком, частию по подписке на общих основаниях и пер­вый взнос в размере 500.555 кредитных рублей произведен, о чем доведено до сведения Г.

Председатель просил учредителей приступить к избранию председа­тельствующего в Общем Собрании.

Председательствующим был избран единогласно Князь Э. Э. Ухтом­ский.

По прочтении доклада учредителей Общества Общее собрание еди­ногласно постановило признать, что Общество Китайской Восточной ж-д состоялось и что на него перешли, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденно­му Уставу, все права и обязанности, вытекающие из договора от 27 августа 1896 года, заключенного между Императорским Китайским Правительст­вом и Русско-Китайским Банком. Вместе с сим общее собрание признало, что в виду участия в собрании всего акционерного капитала, оно должно быть признано законно состоявшимся.

За сим, г. Председатель Петербургского Международного Коммерче­ского Банка предложил избрать в члены Правления: С. И. Кербедза, Д. Д. Покотилова, П. М. Романова, А. Ю. Ротштейна, Э. Э Ухтомского, Э. К. Циглера и в члены Ревизионного Комитета В. Г. Михлевского,

М. В. Чистякова и А. Н. Ратькова-Рожнова, каковое предложение и было принято путем открытой баллотировки.

Далее представитель Международного Коммерческого Банка пред­ложил общему собранию предоставить Правлению избрать впоследствии, на правах общего собрания 3-х членов Правления из числа русских инже­неров и независимо от этого двух членов Ревизионного Комитета, каковое предложение было принято единогласно.

По предложению г. председательствующего Общее собрание едино­гласно постановило, в виду невозможности представить приблизительно верную смету на первый отчетный год предоставить Правлению производить работы, а равно и расходы, необходимые по делу, по своему усмотрению.

Далее Общее собрание по предложению г. Председательствующего единогласно постановило:

1) Предоставить правлению войти на правах Общего Собрания, в соглашение с Императорским Китайским правительством относительно размера содержания, имеющего быть уплачиваемого г. Председателю Правления Общества Китайской Восточной ж-д.

2) Предоставить Правлению войти по своему усмотрению в соглаше­ние с отдельными членами Правления и Ревизионного Комитета относитель­но их вознаграждения и о таковом доложить будущему Общему Собранию.

3) Просить Правление принять все зависящие от него меры к наис­корейшей постройке дороги и вступить немедленно в соглашение о приоб­ретении всех необходимых для постройки сей дороги материалов и т.п., при чем общая сумма разрешаемых на первое время расходов не должна превышать 15.000.000 рублей.

4) Предоставить правлению назначать сроки на следующие взносы по акциям.

5) Просить Правление составить и дать инструкции и уполномочие Главному инженеру дороги.

6) Одобрить состоявшееся соглашение по поводу приобретения от Русского правительства результатов изыскания направления железной до­роги в Маньчжурии, производимых русскими инженерами и возместить русско-Китайскому Банку произведенные по сему поводу расходы, а рав­ным образом и расходы по учреждению Общества.

7) Предоставить правлению, на правах Экстренного Общего Собра­ния, разрешать вопросы о займах, выпуске железнодорожных облигациях,

заключение всякого рода договоров и актов, и выдаче и приеме векселей, на основании правил, изложенных в уставе.

Общее собрание просит г. Председательствующего постановления Общего собрания довести до сведения г. Министра Финансов на предмет утверждения такового и одновременно сообщить таковые Китайскому По­сланнику.

Подписал: князь Ухтомский